「期货交易所鑫东财配资」每经万字调查指向德威新材疑似关联交易 引出深交所五问

《每日经济新闻》年12月7日，一份一万字的调查报告出炉，揭露德威新材料(报价300325，股票咨询)实际控制人周建明与上市公司应收票据方之间的秘密关系。

今天(12月15日)，深交所向德威新材料发出关注信函，要求该公司核查实多应收票据发行人与控股股东及实际控制人之间的疑似关系。深交所还询问上市公司实际控制人是否以非经营性方式占用上市公司资金，并要求核实上市公司是否违规对外提供担保。

万字报道解析背后关联

今天，深交所创业板公司管理部向德威新材料发出关注函，要求该公司核实实多应收票据发行人与控股股东及实际控制人之间存在涉嫌关联关系。

截至今年6月30日，德威新材料应收票据账面余额为13.8亿元。德威新材料应收票据主要为商业承兑汇票。截至2020年10月31日，德威新材料应收票据逾期金额为4.72亿元。

《德威新材13.8亿应收票据调查（上）:有供应商时任负责人是实控人兄弟，有的屡作债务担保》主要报道公司四家逾期供应商与德威新材料的关系远没有公布的那么低调。记者深入调查发现，当时(2019年)供应商的法定代表人/负责人是德威新材料实际控制人的兄弟；有的供应商担保实际控制人的债务，贷款通过供应商账户到实际控制人；部分供应商自愿拿出设备担保德威新材料实际控制人的债务；此外，供应商年度报告的注册地址在股东的办事处

比如其中一个供应商是实际控制人的法定代表人/负责人，公司实际欠个人所得税38元；发行人扬州郑伟科技实业有限公司(以下简称“郑伟科技”)和安徽科正新材料有限公司(以下简称“科正新材料”)已向德威集团和实际控制人周建明提供担保，债权人江阴华能企业管理有限公司(以下简称“江阴华能”)已根据德威集团和周建明的指示向德威集团和周建明提供1.80%的贷款。

《德威新材13.8亿应收票据调查（下）：供应商背后现多位重名者，重组期间未披露交易方诉讼》的报告中指出德威新材料应收票据方以前的年报登记地址在德威集团办公室，德威新材料应收票据方和提前还款方背后有很多股东和高管同名。

此外，由于一纸合同，德威新材料控股股东公司的同一个供应商和实际控制人的债务担保也被披露。参与原告——德威新材料重大资产重组的交易当事人之一也浮出水面，但该上市公司并未披露相应的经济纠纷诉讼。

要求核实是否占用上市公司资金

这一次深交所向德威新材料询问了五次，要求他们逐一核实《国家商报》上述报道的内容。

深交所要求德威集团和周建明核实并说明为什么上市公司应收票据的发行人与德威集团的地址相同，为什么德威集团和周建明指示江阴华能通过郑伟科技向其提供贷款。

同时，深交所要求德威新材料、德威集团和周建明核实2019年和2020年与本公司应收票据发行人是否存在关联关系，相关业务交易是否具有商业实质，控股股东，实际控制人及其关联方是否存在非经营性占用上市公司资金的行为。

此外，深圳证券交易所还提到，该公司于2020年4月30日收到上海新科化工有限公司(以下简称“新科化工”)的2亿元人民币票据。《每日经济新闻》记者在调查中发现，新科化工公司相关人员否认是抽屉。深交所要求德威新材料核实发行人披露的2019年和2020年应收票据是否准确。

实际控制人的兄弟是发票人苏州甘薇电气实业有限公司的法定代表人/负责人。据公开信息，因金融，苏州资产管理有限公司借款合同纠纷，起诉出票人苏州甘薇电气工业有限公司、德威新材料、德威集团、周建明为共同被告。深交所要求说明上述诉讼的详情和进展，德威新材料是否及时履行相关诉讼的信息披露义务，并核实是否存在违规提供外部担保的情况。

对于调查涉及的重大资产重组，深交所要求说明德威新材料控股股东，实际控制人与交易另一方的诉讼纠纷是否对此次重组产生重大不利影响，交易是否具备继续实施的条件，交易，的后续安排和进展，并充分提示相关风险。

值得一提的是，深交所还提醒德威奇新材料、德威奇集团和周建明履行自己的义务。上市公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其保证承担个人和连带责任。控股股东及实际控制人应当诚实守信，依法行使股东权利，不得以任何违反法律法规的方式占用上市公司资金，不得违反法律法规要求上市公司提供担保。

封面图片来源：照片网

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