「配资炒股是什么」惊呆!4个85后组团“忽悠”股民2.5亿!有人交40万投顾费炒股,结果100多万本金巨亏近80万!

「配资炒股是什么」惊呆!4个85后组团“忽悠”股民2.5亿!有人交40万投顾费炒股,结果100多万本金巨亏近80万!

作者:配资炒股是什么 |  时间:2020-12-19 |  浏览:6 |  0 条评论

在不到四年的时间里,一家有着27年历史的老牌投资机构诈骗了股民2亿多元,骗走了800多名投资者。

近日,中国裁判文书网公布站对上海新兰德公司原负责人的刑事裁判进行了走访。

惊呆!4个85后组团

老投资机构诈骗2亿元

上海新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德公司”)历史悠久,闻名遐迩。

根据公开信息,该公司成立于1993年,几乎与A股市场同时开始发展。是一家有27年历史的老牌投资机构。业务范围为证券软件研发、销售、证券投资咨询、资产管理和投资管理;2017年11月24日,申请经营证券期货业务许可证,取得证券投资咨询业务资格。

据新兰德公司官网称,它在中国创造了许多“第一”:

1.首个专业证券刊物《股市动态分析》推出。

2.编辑第一个股市系列《新兰德股票丛书》。

3.编辑第一份深圳股市年报。

4.准备第一份国内股市传真报告《新兰德咨询报告》。

5.率先为国内资深会员开展咨询业务。

6.开发国内首个上市公司信息咨询软件:新兰德财务信息咨询系统。它开创了基本面分析,也就是F10的前身。

2015年9月16日,新兰德公司在安徽省合肥市成立了新兰德安徽分公司。自2017年起,曹莫超成为上海新兰德的控股股东。

新兰德公司宣布主要提供四项服务:1。《获奖版》(一年25800元);2.《智赢版》(9.8万元一年);3.《汇赢版》(投资金额10%,为期一年);4.“个人定制计划”(一年投资的30%)。

其中“赢版”的服务内容主要是个股推荐和交易点把握;“智能Win版”的服务内容主要由班主任提供;“汇盈版”和“个人定制计划”的服务内容类似,主要是公司利用私募和外部资金计划拉升的股价。

判决文件显示,2015年11月至2019年8月,新兰德公司及新兰德公司安徽分公司负责人曹莫超、曹谋英、王某某、罗某某、徐某某、岳某某等人,共诈骗805人服务费共计2.58亿元,案发前共返还3033.38万元,实际诈骗共计2.27亿元。

诈骗“五部曲”

现已发现,曹莫超、曹莫英、王莫迪、罗某均为“80后”,最小的罗某出生于1989年9月。他们编织了一个骗局,并采取以下五个步骤来欺骗数百名投资者:

1、得到客人引流。新兰德公司媒体部录制了一段视频,有资质的导师讲解证券相关信息,然后放在电视台、网站等媒体上,留下公司的QQ号、手机号、微信二维码等联系方式,吸引客户联系公司。

2.市场部推广体验服务。新兰德安徽分公司营销部吹嘘股票咨询老师的实力,把推荐股票老师的上升利润图和成交单发给成功的客户,以此鼓励客户为自己公司的体验服务买单,然后营销部把客户交给公司的开发部。

3.发展部组织加入该小组。“指挥棒”从市场部到开发部。这个部门先是夸大了对客户的宣传,突出了所谓的首席老师或公司核心团队的实力和作用,并以跟随首席老师或参与核心团队运营股票,的名义让客户补足年费,然后邀请补足年费的客户进入核心QQ群。

4.社区的虚假宣传。核心QQ群里有“老师号”(其实是开发部负责人的登录操作)、“助理号”、二到五个真实客户号、四五十个“战友号”。所谓的“战友号”其实是“信托”,是新兰德安徽分公司业务员用的。

在核心QQ群中,开发部负责人冒充首席老师运营“教师号”,并虚构其将在股票,拉升推出与私募等机构合作的计划,市场部和开发部销售人员冒充客户运营“战友号”,虚假宣传“定制计划”等项目。为了衬托班主任和上述计划,他谎称自己之前参加上述计划盈利超过60%,而且“老师”和“战友”会私下联系客户,引诱客户参加上述计划可以让他们盈利,骗取客户信任。

5.客户服务部进行维护。然而,在客户为“双赢版”或“定制计划”支付高额服务费后,公司没有提供所谓的“拉升股票””等计划运营服务,而是像普通服务一样向客户发送股票资讯和推荐股票,然后由开发部将客户移交给公司的客户服务部。客服部门继续送股票资讯和推荐股票,并处理客户投诉和退款。

粗制滥造的“定制服务”

从判断文件来看,客户投入巨资的定制服务其实是混乱的。

从人事分工上看,曹莫超是新兰德的负责人、总经理、法定代表人,负责公司与媒体对接、业务推广、客户引流;曹谋英为新兰德和新兰德安徽分公司的负责人兼总经理,负责分公司的日常经营管理工作;王某某为安徽分公司副总经理兼公司十楼负责人,协助总经理工作;罗,安徽分公司副总经理,公司16楼负责人,协助总经理工作。

新兰德公司投资顾问孙谋的证词表明,他是公司的普通投资顾问,而不是公司宣传的“金牌顾问”。每天的工作就是早上发三篇大盘的文章

势、行业个股分析、新闻消息等到公司内部的企业QQ群。刚开始其他人经常来问问题,其觉得烦,每次给的答案都是敷衍的、大范围的,之后就不再问其问题。


  被告人曹某超供述,新兰德安徽分公司跟客户宣称与外围机构有合作、外围资金可以拉升股票,同时使用战友号、通过经培训的话术、发布股票涨势图等手段来吹捧老师,让被害人相信公司实力从而向公司支付高额的服务费。事实上公司对外宣传的内容是虚假的,不存在外围机构合作、拉升股票的情形。整个公司管理层都是默认员工这么做。


  被告人曹某英供述,新兰德公司的“老师”会在电视上做节目,同时会把二维码、热线电话等联系方式放在电视上,客服扫码、打电话后将被汇总到市场部,由市场部负责初步接触客户,在接触客户过程中,市场部的业务员会单独跟客户联系,然后将客户拉进他们的微信群,通过微信群的战友号、老师战绩回顾等方式,让客户跟公司签订初步协议。“公司存在不同版本的服务费用,其实本质上没有什么区别,无非是推荐的股票不一样。”这样跟客户宣传就是为了吸引客户购买产品,客户购买的产品越多,其等拿提成就越多。


  此前的媒体报道显示,有投资者花了近40万元交了投顾费,刚交完钱就被踢出了QQ群,“投顾老师”承诺收益翻倍,投顾和助理推荐的股票越跌越惨,最终100多万本金亏损了近80万。


  主犯获刑十三年半


  2019年8月30日,被告人曹某超、曹某英在新兰德安徽分公司被公安机关抓获;2019年10月17日,被告人王某弟、罗某主动到公安机关投案。


  绍兴市中院一审认为,被告人曹某超、曹某英、王某弟、罗某结伙,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。其中曹某超、曹某英为主犯。


  最终,法院判处曹某超有期徒刑十三年六个月,并处罚金50万元;判处曹某英、王某弟、罗某有期徒刑八年四个月至十一年十个月不等,并处罚金10万元至50万元不等。


  此前多次被处罚


  公开资料显示,新兰德公司的荣誉基本停留在2013年以前,近年来更是屡遭处罚。


  2017年3月,上海证监局表示,新兰德投资顾问李强未经内部合规审核即擅自在公众媒体上发表缺乏事实依据的评论文章,对此新兰德未能进行有效监控,造成了不良影响。监管部门对新兰德公司采取责令改正措施。


  2017年5月,北京证监局表示,新兰德北京分公司因在开展证券投资咨询业务中私自荐股、欺骗客户,误导消费者等行为,被责令暂停新增客户措施。


  2017年10月,安徽证监局表示,新兰德安徽分公司存在个别不具有投资顾问执业资格的人员向客户提供投资顾问服务、营销过程中存在误导性营销宣传、客户投诉处理档案保管不完善等问题。监管部门对新兰德安徽分公司采取责令暂停新增客户措施的决定。


  2019年12月9日,因在开展证券投资顾问业务过程中,存在无证券投资顾问资格的人员向投资者提供证券投资顾问服务、在营销和证券投资顾问服务环节存在虚假、不实、误导性宣传和承诺、保证收益的行为、未有效落实业务环节留痕管理的要求,上海证监局对新兰德公司采取责令改正,暂停新增客户九个月的监督管理措施。就在同月,新兰德武汉分公司被湖北证监局采取责令改正监管措施。


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  网上早有投诉


  早在2019年,就有疑似在上海新兰德受骗上当的股民在网上发布相关信息。


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  天眼查显示,今年以来,上海新兰德公司已经五次被列为最高法公示的失信公司名单,多次收到限制消费令。因证券投资咨询纠纷而被起诉的案件多达数十起。


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